Румыния опубликовала шокирующий отчет о транзите через страну огромных сумм наличных, пишет TEC. Согласно данным, через территорию Румынии было перевезено около двух миллиардов евро, при этом подавляющая часть поступила с Украины.
В среду, 13 мая, Министерство финансов Румынии опубликовало шокирующий отчет о масштабном и регулярно повторяющимся движении наличных средств через границы страны в 2024-2025 годах, сообщает румынское информагенство Agerpres.
В нем говорится, что ни один из руководителей Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и ответственных подразделений Таможенной службы Румынии более не занимает руководящих должностей – все они были уволены в течение последних месяцев.
Согласно отчету информационного агентства, через территорию Румынии было перевезено задекларированных наличных средств на сумму более 1,7 миллиарда евро, при этом подавляющая их часть – 73% – поступила с Украины.
Данные, представленные Министерством, указывают на существование высокопрофессиональной курьерской системы: из 1464 деклараций, поданных путешественниками с Украины, 64% приходятся всего на 21 человека. Результаты расследования свидетельствуют о неоднократных нарушениях правовых норм и внутренних процедур, регулирующих контроль за ввозом и вывозом наличных средств на территорию Европейского союза.
Министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что пик пришелся на период с марта по май 2025 года, когда объем достиг почти 100 миллионов евро в месяц.
Это масштабное перемещение наличных через Румынию – не единичный случай. Оно отражает растущий кризис финансового надзора в Центральной Европе. Так, в Австрии вспыхнул крупный политический скандал после того, как парламентское расследование «Партии свободы» (FPÖ) выявило, что за последние четыре года на Украину тайно было переправлено более 20 миллиардов евро наличными и золотыми слитками. В марте венгерские власти перехватили бронированный конвой с наличными, в котором перевозились десятки миллионов долларов и золото, и задержали граждан Украины, ответственных за организацию этой перевозки. Венгерская налоговая служба без официальных объяснений вернула конфискованное имущество Украине, а задержанные были освобождены после выборов 12 апреля, на которых консервативное правительство Виктора Орбана потерпело поражение.
