Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лидера молдавской партии «Наша партия» Ренато Усатого, заочно обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей.
Продолжение оглашения обвинительного заключения назначено на 28 февраля, сообщили ТАСС в суде.
«Суд приступил к оглашению обвинительного заключения по настоящему уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля», — сообщили в суде.
Усатый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества).
Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S. A. (АО «КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года возглавляет «Нашу партию» в Молдавии. В состав сообщества также вошли владельцы АО «Смартбанк» Агустин Моралес-Эскомилья, ООО «КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ПАО «АКБ «Балтика» Олег Власов, совладельцы ОАО «АКБ «Русский земельный банк», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО «ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства «Молдиндконбанка» Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
По версии следствия, с июня 2013 года по май 2014 года Ренато Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента — «Молдиндконбанка» — с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд рублей, что является особо крупным размером.
Усатый скрывается за пределами Российской Федерации, в его выдаче России отказано. Ранее Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены на различные сроки наказания.
