На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов провели обыски в 30 домах и пунктах обмена валют, вовлеченных в схему незаконного финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором.
Сообщается, что полицейскими в различной валюте была изъята сумма около трех миллионов леев.
Обыски провели после выявления нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором. Предполагается, что он, вместе с другими представителями преступной группы, организовал новую схему контрабанды иностранной валюты.
«В рамках расследования установлено, что с апреля 2024 года по настоящее время Илан Шор периодически организовывал в Москве встречи с представителями аффилированных с ним политических партий, в результате чего якобы был создан политический блок «Победа», в котором участвовали несколько человек, связанных с политическими партиями и преступной группой.
Представители политических партий на самом деле используются в качестве курьеров. Лидеры организованной преступной группы выявляли лиц, которые, как правило, являлись членами территориальных филиалов политических партий в стране, и предлагали им выехать в Москву в обмен на $150-200, а затем приобретали им билеты на самолет.
В Москве они размещались в гостиницах, а затем присутствовали на встрече под председательством Шора, после чего курьерам передавали конверты с денежными суммами от 2000 до 12 000 долларов»,- сообщает Антикоррупционная прокуратура.
Сообщается, что «курьеров» заранее инструктировали, как себя вести в случае задержания на границе. Также, поскольку часть денежных средств была изъята полицией в аэропорту Кишинева, на последних встречах курьерам было дано указание переводить деньги системами «быстрых переводов».
По возвращении в РМ часть денег распределялась между подчиненными им активистами, а часть — между представителями политических партий, связанных с Иланом Шором. Стоимость поездки курьера (авиаперелет, проживание) составляла от €1 000 до €1 500.
Расследование будет продолжено.
