Законность предоставления госгарантий на сумму 14,1 млрд леев трем банкам-банкротам (BEM, Banca Socială и Unibank) находится на контроле Антикоррупционной прокуратуры.
«Мы расследуем этот эпизод», — пояснил во время пресс-клуба прокурор по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский.
«Мы собираем доказательства. В рамках этого дела мы проанализировали ответственность членов правительства. Изначально было четыре человека. В отношении двоих доказательств было недостаточно. Речь идет об Анатолии Арапу (бывший министр финансов) и Олеге Ефриме (бывший министр юстиции).
Лянкэ (Юрий Лянкэ бывший премьер-министр) и Андриан Канду (бывший министр экономики) обвиняются по делу о выделении госгарантий», — сказал Якимовский.
Banca de Economii, Unibank и Banca Socială воспользовались государственными гарантиями, предоставленными правительством. Так, в ноябре 2014 года правительство распорядилось о предоставлении суммы в 9,5 млрд леев, а в марте 2015 года – в размере 5,3 млрд леев.
В 2014 году Молдову потрясла крупнейшая кража в истории. Из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială был выведен 1 миллиард долларов США, и до сих пор не возвращено ни одного лея.
Илан Шор, один из фигурантов отчета Kroll, был признан виновным Апелляционной палатой.
Влад Плахотнюк, который также фигурирует в отчете Kroll как бенефициар кражи миллиарда, покинул страну в июне 2019 года.
Коллаж: Point.md
